Политика AML Sprintex
AML (Anti-Money Laundering) - это комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.
Требования к транзакциям
В Sprintex мы серьезно относимся к безопасности и легальности всех операций. Вот наши основные требования:
- Все криптовалютные транзакции должны быть легальными.
- Криптовалюта не должна быть получена в результате кардинга или взлома чужих кошельков.
- Мы проводим AML проверку каждой транзакции.
Оценка рисков
Для оценки рисков мы используем сканеры AML bot и Getblock. Согласно нашей политике:
- Общий уровень риска криптовалюты должен быть не более 50%.
- Мы не принимаем Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1% в общей массе, даже если общий уровень риска ниже.
Последствия нарушений
В случае нарушения нашей политики AML:
- Если вы отправите нам транзакцию с уровнем риска более 50% или содержащую Stolen Coins и Scam с уровнем риска более 1% в общей массе, будет произведен возврат средств.
- При возврате будет удержан сервисный сбор в размере 3% за последствия данного перевода для нашей компании.
Почему это важно
Соблюдение политики AML важно по нескольким причинам:
- Обеспечивает легальность всех операций на нашей платформе.
- Защищает наших клиентов от потенциальных рисков, связанных с незаконными средствами.
- Поддерживает целостность финансовой системы.
- Помогает предотвратить использование криптовалют для незаконной деятельности.
Важно: Перед отправкой средств убедитесь, что ваша криптовалюта соответствует нашим требованиям AML. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки для консультации.
Sprintex